IP 통해 돈을 현금으로 바꾸기 : 책임 방식

비즈니스 활동을 실시, 어떤 회사는 현재 계정에서 현금 자금의 필요성에 직면. 법안은 은행을 통해 돈을 인출 할 수있는 구체적인 사례를 밖으로 철자. 이 작은 운영 비용의 지불을 포함한다. 문제는 "봉투"에 임금을 지불하는 기업에서 발생한다. 양은 한계보다 훨씬 높은 제거해야합니다. 이 문서에서는 현금 인출에 대한 정보를 제공하는 자금의 IP를 통해입니다. 기존의 제한을 위반 제공 책임은, 또한 분석됩니다.

심장

"현금 인출"이 단어는 여러 값에 일반적으로 사용된다. 그것은 합법적 인 인출과 현금으로 비 현금 자산의 번역으로 이해된다. 같은 이름과는 현금으로 불법 조작입니다. 이 두 개념의 차이는 매우 얇은입니다. 불법 거래의 본질은, 세금을 지불에서 멀리 얻을로 감소된다. 거기에 자신의 불법 성을 자리 잡고 있습니다.

이 회사는 세금을 지불하지 않고 돈의 일부 금액을 가지고 싶어한다. 이 목적을 위해, 선불 기준으로 상품의 공급에 대한 IP 계약을 마칩니다. 이 금액은 포함 위원회의 중재를. 일반적으로 상품을 제공 할 수 없습니다. 추적하기 어려운 아이템을 사용 예컨대 반응식 (이들은보다 상세히 아래에서 고려 될 것이다). 전송은 현금 환금의 SP를 통해 수행 한 후. 이러한 거래에 대한 예산의 세금이 전송되지 않습니다. 그 결과 금액은 고객이 적은 합의 된 비율로 주어진다.

물론, 기업 카드에 나열하여 IP (UTII)를 통해 자금의 현금 인출이 허용됩니다. 그러나 제한의 제거는 매우 작습니다. 따라서 탈출구를 찾을 필요가있다.

통계

최근 몇 년 동안, 비공식 부문에서 자금의 양이 증가. 내무부에서 2014 년 상반기에 불법으로 대피 할 것. 145,000,000,000 루블 개최 및 해외 수출했다. 이러한 모든 미납 세금, 도난 및 뇌물 수수. 이러한 작업을위한 수익 중개인은 80 억 루블이다.

계획

법적으로 IP (USN)를 통해 돈을 현금으로 바꾸는하지만 위험을 어느 정도하는 여러 근거로 수행 할 수 있습니다. 가장 인기있는 방식은 사실 아무도 제공하지 않았다 서비스에 대한 지불하고, 비정상적 가격으로 상품의 구매로 이미 조사되었다.

농산물의 구매. 이러한 제품은 떨어져 쓰고, 아주 단단하다 수명의 끝에서 자신의 존재 여부를 증명하기 쉬운, 부패하기 쉬운입니다. 유사한 체계 : 기업가 농장 헤드로 등록하고 IP를 통해 자금의 현금으로 바꾸는 수행한다. 사기 거래에 관여되는 위험이 있기 때문에 "특별한 사무실"의 사용에 대한 책임은 서비스가 매우 높을 수있다.

큰 금액은 종종 재배치 비난하고 있습니다. 작업이 실제로 수행하는 것이, 매우 어려운 증명. 또 다른 옵션 - 서비스에 대한 사전 지불, 실행 날짜 5-15 일 동안 연기. 사실,이 기간의 종료 후, 거래 양 당사자는 이미 제거되었을 수 있습니다.

연체 계약에 대한 처벌의 지불. 이 문서는 의무를 이행 실패에 대해 "힘든 제재"을 주문. 벌금의 금액은 계약의 100~200% 수 있습니다. 이러한 조건은 구체적으로 적용되지 않습니다.

대체 방법

어떻게 사람이 IP를 통해 자금의 현금화를 수행? 기관 보험 계약은 타사에 찬성 체결한다. 이 보상은 직원에게 지급하고 계약에 배포, 일어날 이벤트를 지정합니다.

자선 단체를 통해 지원을 후원하고 있습니다. 받은 모든 기금은 계정에서 제거하고 조직의 구성원을 제공하고 있습니다. 무형 제품 (저작권, 노하우 또는 프랜차이즈)을 추정하기가 매우 어렵다. 따라서, 라이선스 계약을 통해, "발명가"많은 양을 전송할 수 있습니다. 제어 권한의 문제를 피하기 위해, 안전 측을 사전에 문서, 계산 된 도면 및 인증서 세트를 준비 할 필요가있다.

IP 통해 돈을 현금으로 바꾸기 : 문제 및 솔루션

해외 수익금의 합법화에 계정 관리에서 : 인출에 조임 정부의 제한은 고객에게 다양한 서비스를 제공하는 기업을 현금화에 종사 출현을위한 전제 조건이된다. 가격은 크게 양과 소원에 따라 달라집니다. 현금 대형 도매업 금액의 0.9 %의 순서를 요청할 수 있습니다. 현금 보증금의 동작은 더 비싼 것입니다. 위원회 높은 금액이 작을수록. 자금의 공급자는 일반적으로 대량의 현금과 신뢰와 운송 회사입니다.

종종 법인은 기업 수명에 자금을 전송보다. 비용의 모습에서,이 금액은 과세 표준에서 파생됩니다. 다음 계정에서 자금면에 이동하여 ATM의 플라스틱 카드를 통해 제거된다. 이 작업은 특수 교육을받은 사람에 의해 수행된다. 마지막 단계는 - 고객에게 돈을 전송합니다.

IP 통해 돈을 현금으로 바꾸기 : 처벌을

형법 등의 기사가 침해되었을 수 있습니다 특정 거래의 특성에 따라 :

• 탈세 - 기사. 198 (PHY를. 사람), 예술. 199 (소유자);
• 소득 은폐을 돕는 - 예술을. 199.2;
• 위조 - 예술. (327);
• 불법 사업 - 예술. (171);
• 돈 세탁 - 예술. (174).

IP를 통해 대규모 현금 인출 돈을 수행하는 것은 매우 위험합니다. 일부 항목에 대한 책임은 몇 년 동안 자유의 박탈이다. 그러나 그것은 항상 어려운 형벌을 적용되지 않습니다.

거래의 대부분은 예술을 위반하는 불법 은행 업무의 행사로 간주됩니다. 172 CC. 이러한 기업은 불법 RKO, 현재 계정 및 현금 컬렉션을 유지합니다. "은행과 금융 활동의"법률에 의해 이러한 작업을 수행하려면 라이센스의 발급을 규정하고있다.

대규모 소득 금액이있는 경우, 형사 소송 열기 (50 만 루블가.). 한 - 일을 통해 회사가 적어도 3000 만 루블을 통과 할 때 이러한 상황이 발생한다. 그것은이 문서에서 징역을 제공합니다. 그러나 처벌은 거의 사용되지 않습니다. 일반적으로, 포로가 일시 중단 된 문장을받을 수 있습니다.

형법의 현대화

2015 년, 예술의 개정. 173 CC. 그것은 IP를 통해 자금의 불법 환금에 대한 엄격한 처벌을 제공합니다. 이러한 쉘 회사 기록 또는 불법 행위를하도록 강요하는 사람의 책임. 문제는 증명하기 어렵다는 점이다. 별도로에서 예술. 형법 159 예산 자금의 횡령에 대해 말한다. 형사 책임 사소한 범죄에 대한 최대 3 년 징역이다.

돈 세탁의 채널

"펌핑"의 목표로 범죄자가 하루 기업뿐만 아니라 은행, 송금 시스템뿐만 아니라 사용하는 것을 의미합니다. 상트 페테르부르크에서, 2014 년 세 사람의 그룹은 600 억 루블에 사기 현금 인출 작업을 가졌다. 그들은 그들에게 돈을받는 여러 기관에서 은행 계좌를 개설 한 후 러시아 포스트를 통해 개인에게 보냅니다.

은행은 계좌 유지에 법인과 계약을 체결. 그는 심지어 고객 중 잡은 약 1 일 회사를 알 수 없습니다. 이러한 문서 더미 기업은 "클라이언트 은행"에 대한 은행의 검색 및 키 후 발견하는 경우 신용 기관에 대한 토크가 참여 할 수있다. 그러나 이러한 상황은 매우 드물다. 대부분의 경우, 신용 기관 환금에 종사하는 사람들을 위해 사기를 확인하는 도구입니다.

이 규칙의 예외는 JSC "마스터 - 은행"이었다. 2007 년부터 신용 기관은 현금 인출과 관련이 6 그중 14 형사 사건에 개최됩니다. 정보의 매우 많은 양의 축적 된 때, 우리는 그 질적 평가를 수행하기 시작했다. 법 집행 기관은 검색 은행 지점에 대한 영장 만 발견 증거로 올라와있다.

결론

작동하지 않는 현금 인출 근절,하지만 당신은 좁은 프레임 워크에 그를 운전을 시도 할 수 있습니다. 규제 10 % 이상 금리를 인상하는 범죄자를 강제하는 경우,이 사업에 종사하는 것은 이익이 될 것이다. 비슷한 상황은 침입자가 발생했습니다. 기업 자산의 갈등 공유는 항상 많이하고있다, 미만 200 형사 사건은 작년에 시작되었다.